KAP: DOFRB [ ] DOF ROBOTIK SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1520367
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA273E160C4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA273E860C5
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA273F760C6
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA2740760C7
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA2740D60C8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA2741560C9
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9AAA2DF9019ABFA2742160CA
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARININ TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 16.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 07.11.2025
GENEL KURUL SAATI 09:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.11.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ESENYURT
ADRES KOZA MAH. 1638 SOK. NO:4 34538 ESENYURT/ISTANBUL (SHERATON ISTANBUL ESENYURT)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE YOKLAMA.
2 - OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI, HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2024 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
4 - 2024 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
5 - 2024 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
6 - 2024 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU``NUN 2024 YILI KARININ DAGITILMAMASI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2025 FAALIYET YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONAYLANMASI.
11 - KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
12 - BAGIS VE YARDIM POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
13 - 2024 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2025 YILI HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
14 - UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
15 - BILGILENDIRME POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
16 - BILGI GUVENLIGI POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
17 - ETIK ILKELER POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
18 - SURDURULEBILIRLIK POLITIKASI``NIN KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
19 - YONETIM KURULU TARAFINDAN OLUSTURULAN YONETIM KURULU KOMITELERI CALISMA ESASLARI``NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
20 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI.
21 - 2024 YIL SONU ITIBARIYLA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
22 - 2024 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
23 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGUNDA BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
24 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DOF ROBOTIK-DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 DOF ROBOTIK-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 DOF ROBOTIK-ESAS SOZLESME TADILI TTSG_07.11.2025.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 DOF-ROBOTIK-GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKET``IMIZIN 07.11.2025 CUMA GUNU (BUGUN) SAAT 09:00``DA, KOZA MAH. 1638. SOKAK NO:4 34538 ESENYURT/ ISTANBUL (SHERATON ISTANBUL ESENYURT) ADRESINDE YAPILAN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 26.11.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 07.11.2025 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 26.11.2025 TARIHINDE TESCIL VE 26.11.2025 TARIHLI VE 11466 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN EDILMISTIR.
KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ.
SAYGILARIMIZLA.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.